Warren waarschuwt dat cryptowet mazen laat terwijl Iran miljarden via CoinEx verplaatst
Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) herhaalde zondag haar oproep voor strenger toezicht op crypto. Ze verwees daarbij naar een onderzoek van de Wall Street Journal, waaruit blijkt dat aan Iran gelieerde entiteiten de afgelopen zeven jaar meer dan $3,84 miljard via CoinEx hebben verplaatst.
Wat het WSJ-onderzoek aan het licht bracht
Volgens het rapport van de Wall Street Journal speelt CoinEx een "groeiende rol" bij het verbinden van Irans cryptoactiviteiten met wereldwijde markten. Wallets die bij de beurs werden aangehouden, ontvingen gehackte cryptovaluta die te herleiden valt tot de Iraanse Centrale Bank. Diezelfde wallets werden gebruikt voor transacties met accounts die Amerikaanse functionarissen hebben gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde.
CoinEx is niet langer actief in de Verenigde Staten. In 2023 daagde de procureur-generaal van New York, Letitia James, de beurs voor de rechter wegens het vermeend opereren zonder geldige registratie in de staat. Daarna trok CoinEx zich terug uit de Amerikaanse markt.
Zorgen van Warren over wetgeving
Warrens reactie ging verder dan de beschuldigingen rondom Iran. Ze stelde dat de Digital Asset Market Structure-wetgeving — bekend als de Clarity Act — het probleem zou verergeren door nieuwe mazen in de regelgeving te introduceren. Ze riep het Congres op de antiwitwasbepalingen in het wetsvoorstel te versterken vóór de stemming.
"Meer bewijs dat onze tegenstanders crypto misbruiken om miljarden te verplaatsen," schreef Warren op X. "De Clarity Act, zoals die nu is geschreven, zou dit probleem erger maken. Het Congres moet de normen voor illegale financiering aanscherpen, niet nieuwe mazen creëren."
Een terugkerend patroon
Het is niet de eerste keer dat Warren aan de bel trekt over Irans gebruik van crypto-infrastructuur. In mei wees ze op bevindingen over Nobitex — het grootste cryptohandelsplatform van Iran, dat naar verluidt ongeveer 70% van de cryptoactiviteit in het land verwerkt en zo'n 11 miljoen gebruikers telt — dat miljarden aan transacties had verwerkt via de Tron- en BNB Chain-netwerken. Nobitex staat onder toenemende druk van Amerikaanse toezichthouders en beleidsmakers vanwege zijn voortdurende activiteiten.
De zaak rond CoinEx voegt nieuwe details toe aan een bredere zorg in Washington: dat gedecentraliseerde en weinig gereguleerde cryptoplatforms kunnen dienen als kanalen voor het omzeilen van sancties, en dat aanstaande Amerikaanse wetgeving die gaten mogelijk niet dicht.